El abogado Víctor Andrés González pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador investigar al Banco Promérica por «el delito de lavado de dinero y caso especial de encubrimiento que daña el orden socioeconómico». Fue el señor Guzmán.
Salvador. – Las denuncias de posibles actividades sospechosas por parte de periodistas se remontan a marzo de 2019, cuando el nicaragüense Luis Rivas Anduray, alto funcionario del Grupo Promerica, fue señalado como el principal operador de actividades ilícitas relacionadas con el lavado de dinero. y grupos de narcotraficantes.
Según una publicación en el portal digital «Anti Lavado», el Grupo Promerica utilizó Terrabank NA en el estado estadounidense de Florida para transferir fondos de narcotraficantes y políticos presuntamente involucrados en actividades ilegales.
El abogado Víctor Andrés González Guzmán solicita a la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR), en cabeza del fiscal general Douglas Meléndez, investigar al Banco Promerica por «delitos de blanqueo y blanqueo de capitales». Se trató de un caso de encubrimiento especial que daña el orden socioeconómico. «
Promérica también fue acusada en su momento de mantener vínculos con los líderes del cártel de Texis, principalmente José Adán Salazar, conocido como «Chepe Diablo». Salazar fue acusado de lavado de dinero y fue Meléndez quien ordenó su arresto en 2014 bajo sospecha de lavar $215 millones de 38 empresas usuarias del sistema financiero de El Salvador, incluido el Banco Promerica, sin embargo, el tribunal segundo penal absolvió al salvadoreño José Adán Salazar Umaña. (conocido como «Chepe Diablo») y el ex alcalde de Metapán, Juan Umaña Samayoa, y los abogados defensores apelaron, argumentando que no había delito a perseguir, sino una «doble persecución». ”, coincidió con los abogados uno de los dos jueces del Tribunal Superior y absolvió por legalismo jurídico a la imputada, Rosa María Fortín Huezo. Medios digitales señalaron que hubo un conflicto de intereses en este polémico fallo de conflicto de intereses. del acusado.
Sin embargo, a pesar de esa resolución, los presuntos actos ilícitos que pudo haber cometido Grupo Promerica no fueron borrados ya que misteriosamente no fueron incluidos en los expedientes fiscales, uno de los cuales fue la elusión de las normas adecuadas en cuanto a origen y destino.
También deshabilitará las alertas del sistema Monitor Plus que detectan transacciones superiores a $50,000. Esto a pesar de las solicitudes explícitas del abogado Víctor Andrés González Guzmán de que Banco Promerica, entre otras faltas graves, no ha ejercido controles de diligencia debida sobre transacciones futuras. Según el informe, enviado desde el exterior a través de bancos corresponsales y accedido por el portal «Lavado de Dinero», el principal riesgo por recibir remesas internacionales fueron las remesas familiares, con un monto de 185 en el período (primer semestre de 2015). era un dólar. un millón.
Caso de corrupción y negativa de la FGR de Douglas Meléndez a investigar a Promerica.
El expediente 28-UIF-2016 fue abierto ante la Autoridad de Investigación Financiera (UIF) por Jorge Orlando Cortés en mayo de 2016 a raíz del informe de la Autoridad Supervisora del Sistema Financiero número DR-08637, que señaló deficiencias materiales en el riesgo. luna. Controles para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
A pesar de los indicios de lavado de dinero que apuntan al Banco Promerica, el entonces director de la UIF, Jorge Orlando Cortés Díaz, evitó la investigación que involucraba al banco para fabricar nuevos cargos y en lugar de pagar impuestos habría dado instrucciones para asumir la declaración. El caso contra el exfiscal general Luis Antonio Martínez y otras 29 personas, entre ellos el empresario Enrique Rais, fue calificado en los medios de comunicación como un «caso de corrupción».
Los cargos, también establecidos en la denuncia penal relativa a la investigación de los presuntos delitos cometidos por el Banco, han sido utilizados para desviar la atención del propósito real, que incluye fraude e incluso sospecha de actividad criminal, con el fin de mantener la investigación del caso. institución financiera incompleta. Me di la vuelta. Eso terminó por mantenerla alejada de posibles investigaciones criminales.
Esta es la denuncia penal interpuesta en 2019 por el abogado Víctor Andrés González Guzmán contra el Banco Promerica en la FGR de Douglas Meléndez.
