Moshi planea demandar a la institución financiera ante la Corte Centroamericana de Justicia, alegando que $6,000 en beneficios fueron retenidos ilegalmente como resultado de una impugnación de auditoría interna.
Honduras- El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) trabaja en una investigación contra el exdirector ejecutivo Dante Moshi bajo sospecha de fraude, colusión y corrupción, según fuentes citadas por el medio costarricense El Mundo.
La investigación administrativa sobre Moshi, quien se desempeñó como presidente ejecutivo del BCIE de 2018 a 2023, surge tras una serie de denuncias en su contra.
Se espera que la investigación concluya a finales de este año y podría dar lugar a que Moshi sea incluido en la lista de partes prohibidas para transacciones bancarias multilaterales.
«Para darles más información, la investigación de @BCIE_Org la llevan a cabo sus empleados, no yo. En cualquier caso, he tenido auditorías internas y externas todos los años. Así que cálmate. «Quien no soporta nada, nada teme». Dijo Dante Mossi.
La medida impide al señor Mossi participar como director, proponente o proveedor en proyectos financiados con fondos de organismos multilaterales en cualquier país.
Además, a Mossi se le podría prohibir el ingreso a las oficinas del BCIE en los países donde el BCIE tiene su sede, así como a los centros de recreación de empleados.
Cabe señalar que estas medidas se tomaron ocho meses antes de que Mossi dimitiera como medida cautelar de las autoridades del banco para mantener su calificación.
Su separación se produce a raíz de múltiples denuncias internacionales sobre su afinidad con dictaduras, como las de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de Nicaragua, a pesar de numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos a gran escala que el ZCABEI les proporcionó financiación.
La información sobre la investigación surgió después de que Mossi emprendió acciones legales contra el BCIE en abril del año pasado.
Según el periódico El Heraldo de Honduras, Mossi planea demandar a la institución financiera ante la Corte Centroamericana de Justicia, alegando que $6.000 en beneficios fueron retenidos ilegalmente como resultado de las acusaciones de la auditoría interna.
Moshi sostiene que su elección como presidente ejecutivo del BCIE fue aprobada por la Asamblea de Gobernadores, que es el único organismo autorizado para aprobar sanciones administrativas en su contra.
Sostiene que la retención de los fondos estuvo fuera de las normas internas del banco y violó su debido proceso y derecho de defensa.
El expresidente del BCIE cree que la sentencia de la Corte Centroamericana de Justicia demostrará una vez más el respeto al debido proceso y la seriedad del sistema.
Mossi señaló que el problema no es el monto en disputa, sino la falta de conocimiento sobre el gobierno corporativo del banco y la falta de comprensión del papel del presidente ejecutivo, que no está subordinado al actual consejo de administración. A la reunión del gobernador.
